PF deflagra operação contra ponzi de criptomoedas com colaboração dos EUA
A Polícia Federal do Brasil (PF) deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, para cumprir mandados contra suspeitos de participar de um esquema ponzi de criptomoedas que atuou nos EUA e outros países.
O principal investigado é o brasileiro Douver Torres Braga, criador da Trade Coin Club, e que foi extraditado da Suíça para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, como noticiado pelo Livecoins na época.
De acordo com informações divulgadas pela PF, a nova ação visa coibir os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
Brasileiro suspeito de arrecadar R$ 1,6 bilhão com esquema ponzi de criptomoedas lesou vítimas nos EUA
Em nota à imprensa, a Polícia Federal declarou que 50 policiais federais saíram às ruas, para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão domiciliar. As cidades alvo da Operação Fantasos estão no Estado do Rio de Janeiro, sendo Petrópolis, na região serrana, e Angra dos Reis, região dos Lagos.
Além disso, a justiça autorizou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,6 bilhão, valor arrecadado pelo crime, segundo as investigações.
O esquema, segundo a investigação, consistia em um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi. Assim, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, o principal articulador do grupo lesou milhares de investidores de vários países com falsas promessas de rendimentos associadas ao mercado de criptomoedas.
Autoridades dos EUA colaboraram com operação no Brasil
Apesar de as buscas ocorrerem alguns anos após a fraude praticada, as autoridades esperam coletar maiores informações sobre o golpe financeiro. Além disso, apreensão de bens pode colaborar com a devolução de valores para as vítimas do esquema.
Chama atenção que as investigações contaram com o apoio das agências dos Estados Unidos, como Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI) e Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Com a coleta de mais informações, a investigação pretende reforçar o entendimento do caso, assim como identificar outros suspeitos de participar no crime.
Suspeito preso na Suíça chegou a ter endereços ligados a ele como alvo de operações
A justiça brasileira no passado chegou a receber um pedido de colaboração das autoridades dos EUA para prender Douver Torres no Brasil. Contudo, após buscas em endereços ligados a ele, o suspeito não foi encontrado no país.
Preso na Suíça, ele já foi encaminhado para julgamento nos EUA e segue à disposição da justiça no país.
A Trade Coin Club (TCC) tinha outros parceiros além de Douver segundo a investigação, que também devem se tornar alvos no processo.
Fonte: PF deflagra operação contra ponzi de criptomoedas com colaboração dos EUA
Veja mais notícias sobre Bitcoin. Siga o Livecoins no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.