Telegram derruba dois dos maiores mercados ilegais da história
O Telegram anunciou na terça-feira (13) que tomou ações contra dois grandes mercados ilegais que atuavam em seu mensageiro. Chamados Xinbi Guarantee e Huione Guarantee, ambos operavam na China.
Um relatório da Elliptic revela que ambos os mercados foram responsáveis por movimentar US$ 35 bilhões (R$ 199 bilhões) em criptomoedas. No caso do Huione, este é considerado o maior mercado ilegal da história, totalizando US$ 27 bilhões (R$ 153 bilhões) em transações.
Os mercados facilitavam a negociação de diversos bens e serviços, incluindo uma variedade de crimes. Dentre os exemplos estão lavagem de dinheiro, dados roubados, tráfico humano e dispositivos de tortura.
Telegram derruba dois mercados ilegais que operavam em seu mensageiro
Uma análise publicada pela Elliptic revela que tanto o Xinbi Guarantee quanto o Huione Guarantee (também conhecido como Haowang Guarantee) podiam ser acessados via Tor. No entanto, os dois grupos migraram para o Telegram recentemente, aumentando sua exposição.
O termo “guarantee” refere-se a um modelo de operação de marketplaces onde a plataforma atua como intermediária das negociações, oferecendo um maior segurança para as duas partes de um negócio.
A empresa de segurança revela que esses dois mercados movimentaram R$ 199 bilhões em criptomoedas e que a popularidade desses serviços está em alta, especialmente na China.
“Um golpista online já não precisa mais encontrar dados de contato de vítimas, construir infraestrutura de comunicação ou lavar os pagamentos recebidos — cada uma dessas etapas pode agora ser terceirizada a prestadores de serviço que vendem seus produtos por meio desses marketplaces.”
Na imagem abaixo, a Elliptic mostra alguns exemplos dos itens e serviços encontrados em grupos do Telegram.
Isso inclui serviços de lavagem de dinheiro, desenvolvimento de sites para aplicar golpes de investimentos, roubo de dados pessoais, bem como itens usados para torturar animais e pessoas.
“Nossa análise indica que a Huione Guarantee facilitou transações que totalizam mais de 27 bilhões de dólares desde seu lançamento em 2021, tornando-a o maior marketplace ilícito online que já operou”, escreveu a Elliptic.
Segundo a empresa de segurança, ambos mercados fechados pelo Telegram eram maiores que o Hydra, fechado pelo governo alemão em 2022, sendo dois dos maiores da história em termos de volume.
Essa foi a segunda tentativa do Telegram em fechar esses mercados
Seguindo, o relatório da Elliptic aponta que o Telegram já havia tomado uma ação contra o Huione Guarantee e o Xinbi Guarantee no início de 2025. Na data, o mensageiro baniu milhares de contas associadas, derrubando sua presença de 800.000 para 250.000 usuários.
No entanto, os grupos continuaram operando.
Já na terça-feira (13), o Telegram tomou uma ação mais rígida, surtindo um maior efeito e dificultando a retomada das operações.
O Huione Guarantee chegou a anunciar que estava encerrando suas atividades logo após suas contas serem derrubadas. No entanto, recomendou que seus usuários utilizassem serviços de concorrentes, incluindo da Tudou Guarantee.
Embora muitos estejam comemorando o feito, é notado que esses grupos estão lançando seus próprios aplicativos de mensagens. Ou seja, é necessário atacar a raiz do problema, não os meios utilizados para dar fim a esse problema.
Fonte: Telegram derruba dois dos maiores mercados ilegais da história
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